什么是自洗钱？ 作者：王灿     时间：2022-11-18    来源：互联网

11月3日，最高人民检察院发布了5件检察机关惩治洗钱犯罪典型案例并召开答记者问，其中首次发布了自洗钱案例，所谓“自洗钱”，就是洗钱罪的一种类型，顾名思义就是自己为了掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私贩卖毒品犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及收益的来源和性质，而实施：（一）提供资金账户；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券；（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金；（四）跨境转移资产；（五）以其他方法掩饰隐瞒犯罪所得及收益的来源和性质。

《刑法修正案 (十一) 》 之前，洗钱罪只能由他人实施构成，后来在《刑法修正案（十一）》第14条中删除了洗钱行为“协助”的表述，因此，上游犯罪的行为人自身实施洗钱行为也可构成洗钱罪，也就是所谓的“自洗钱”。

最高检发布的冯某才等人贩卖毒品、洗钱案中，冯某才每次收取毒赃后，通过微信转账将大部分或者全部毒赃转给其姐姐冯某，属于将赃款转移至他人的资金账户，具有掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的故意，因此，在上游犯罪行为人完成上游犯罪并取得或控制犯罪所得后，进一步实施的掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的行为，才属于自洗钱行为，也就是从客观方面来说行为人使用上游犯罪所得时，有无切断与上游犯罪的关系，普通的适用犯罪所得进行消费并不构成自洗钱，只有在以掩饰隐瞒目的的大额消费时，才构成自洗钱。当然，对于连续、持续参与上游犯罪和洗钱犯罪，目前，最高检认为应当数罪并罚。

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